Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym zawiadamiam o zwołaniu przez Zarząd Spółki pod firmą BS Biotechna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001002587, posługującej się numerami REGON: 382882573, NIP: 9452226486 (dalej jako „Spółka”), na dzień 5 sierpnia 2024 r., godz. 10.00, w Biurze Regus, Sala Konferencyjna, piętro II, przy ul. Grójeckiej 208 w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Zatwierdzenie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.